ด้วยวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและบริการที่ผู้คนและ บริษัท ต่างๆให้บริการทางออนไลน์มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการถูกหลอกลวงนักต้มตุ๋นเงินและบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดจาก บริษัท ของคุณ

เนื่องจากความเสี่ยงเหล่านี้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณและตรวจสอบความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก กิจกรรมที่รวมถึงการปรับเปลี่ยนตลาดการค้าสินค้าที่ผิดกฎหมายการทุจริตของกองทุนสาธารณะการหลีกเลี่ยงภาษี ฯลฯ ได้รับการคุ้มครองโดยข้อบังคับ AML

ในอดีตกระบวนการค้นหาผู้ฟอกเงินที่เป็นไปได้นั้นเป็นกระบวนการที่ใช้ความพยายามอย่างเชื่องช้าซึ่งรวมถึงการค้นหาด้วยตนเองผ่านเอกสารและโฟลเดอร์มากมาย แม้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการค้นหาคุณจะยังคงมีปัญหาเมื่อต้องรวบรวมข้อมูลที่เป็นวัตถุประสงค์และแน่นอน

โชคดีที่ตอนนี้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์พิเศษที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการวิจัยของเครื่องฟอกเงินได้อย่างง่ายดาย อ่านต่อเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม

5 ซอฟต์แวร์ต่อต้านการฟอกเงินเพื่อความสบายใจ

ห้อมล้อม

Encompass เป็นซอฟต์แวร์ AML ที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการ บริษัท ของคุณได้อย่างเต็มที่โดยการจัดเก็บข้อมูลในที่ที่เข้าถึงได้และปลอดภัยและยังสามารถทำงานด้านอื่น ๆ

กระบวนการอัตโนมัติจะทำโดยใช้กระบวนการ CDD (ลูกค้าเนื่องจากความขยันหมั่นเพียร) และกระบวนการ EDD (Enhanced Due Diligence)

การจัดวางแนวของการปฏิบัติของคุณมีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นพร้อมกับใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ข้อมูลของคุณ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้นำเสนอข้อมูลโดยละเอียดโดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลลูกค้าที่มุ่งเน้นงานในมือ

Encompass มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายซึ่งให้คุณเข้าถึงคุณลักษณะอัตโนมัติทั้งหมดแหล่งข้อมูลการค้นหาและสามารถตรวจสอบสตรีมข้อมูลต่อเนื่องได้แบบเรียลไทม์

ซอฟต์แวร์นี้ให้การปกป้องที่ดีที่สุดจากความเสี่ยงที่เกิดจากกฎระเบียบรวมถึงความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าพร้อมกันค้นหาเจ้าของที่มีประโยชน์ก่อนหน้านี้คัดกรองปัญหาและสามารถตรวจสอบสื่อได้

คุณสามารถใช้ Encompass เพื่อดูข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าเฉพาะในไฟล์เดียว สิ่งนี้ช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละรายใช้การจัดอันดับความเสี่ยงและเปรียบเทียบความเสี่ยงกับการปฏิบัติตาม AML / CTF Encompass API สามารถรวมเข้ากับระบบ AML ของคุณได้อย่างง่ายดายและช่วยให้คุณสามารถดำเนินการอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Encompass ได้แก่:

• เข้าถึงการลงทะเบียนองค์กรระดับโลก
• การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
• การค้นพบอัตโนมัติของ UBOs
• คัดกรองบุคคลโดยอัตโนมัติเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการลงโทษ PEP ของคุณ
• สามารถจัดเก็บการตรวจสอบผลลัพธ์เชิงลบโดยอัตโนมัติและใช้ AI เพื่อแสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว
• ตรวจสอบสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• ความสามารถในการสร้างหลักฐานการตรวจสอบที่สมบูรณ์สำหรับทุกการกระทำ

ลองล้อม

-